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　　的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站。2. 审议通过了《关于设立大健康和电商事业部暨调整内设机构的议案》。3. 审议通过了《关于增加2025年度预计担保额度的议案》，具体内容见临2025-058号公告。4. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任杨光先生兼任公司总经理，任期至第九届董事会届满，杨光先生回避表决。5. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张鹏先生、陈建雄先生担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满。6. 审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，具体内容见临2025-060号公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第五次临时股东大会，地点为北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月8日的交易时间段。会议审议议案为关于增加2025年度预计担保额度的议案，该议案已由第九届董事会第29次会议审议通过，具体内容详见2025年7月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。股权登记日为2025年7月31日，登记时间为2025年8月1日9:00-11:00，13:00-16:00，登记地点为北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层。参会股东住宿及交通费用自理，需提前半小时到达会议现场。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第29次会议审议通过，董事会同意聘任杨光先生兼任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。杨光先生简历如下：50岁，大学本科，副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理；现任公司党委书记、董事长，通用技术集团医疗健康有限公司董事长，重庆医药健康产业有限公司董事长。

　　公司拟为全资子公司北京金穗科技开发有限责任公司提供5.9亿元担保额度，包括外部银行担保3.9亿元和业务相关担保2亿元。业务相关担保为金穗科技与飞利浦（中国）投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证，中国医药出具不可撤销担保函。经公司2024年年度股东大会审议批准，2025年度公司为控股公司提供担保的额度为6.92亿元。本次增加额度后，公司2025年度为控股公司提供担保的预计额度总额将由6.92亿元增加至12.82亿元。截至2025年3月31日，公司对外担保余额为0.81亿元，均为银行授信担保，无对外担保逾期情况。金穗科技注册资本1700万元，注册地址为北京市海淀区西三环中路17号新兴宾馆14层。截至2024年12月31日，金穗科技资产总额103624.03万元，负债总额82461.51万元，净资产21162.51万元，2024年实现营业收入109481.73万元，净利润5122.36万元。截至2025年3月31日，资产总额88290.08万元，负债总额66511.39万元，净资产21778.68万元，2025年1-3月实现营业收入26160.61万元，净利润616.17万元。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　中国医药健康产业股份有限公司市值管理制度旨在加强公司市值管理，提升公司投资价值，维护投资者利益。根据相关法律法规和公司章程制定。市值管理是以提高公司质量为基础，提升公司投资价值和股东回报能力的长期战略行为。基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会办公室牵头，各部门积极配合。董事会应重视公司质量提升，制定长期目标，考虑投资者利益，制定合理利润分配政策。董事、高管应积极参与提升公司投资价值的工作，董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露。公司可综合运用并购重组、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、股权激励等方式提升投资价值。公司及相关人员不得从事操控信息披露、内幕交易等违法违规行为。公司应监测市值、市盈率、市净率等指标，对股价异常波动采取应对措施，如股价连续或大幅下跌，应及时分析原因，加强与投资者沟通，实施股份回购或增持计划等措施。长期破净时应制定估值提升计划并评估实施效果。

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