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　　国旅文化投资集团股份有限公司将于2025年8月8日下午14:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开2025年第三次临时股东大会，主要审议两个议案：1. 关于出售公司部分债权暨关联交易的议案，涉及将公司应收毅炜投资的有关新线中视业绩补偿款相关债权及其从权利以3724万元价格转让给控股股东江旅集团，毅炜投资尚未履行的业绩补偿金额为3700.40万元。2. 关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案，旨在根据相关法律法规对公司募集资金的使用与管理进行规范，确保募集资金专款专用，提高使用效益，保护投资者权益。

　　国旅文化投资集团股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月8日的交易时间段。会议审议两个议案：1.《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》，2.《关于修订募集资金使用与管理制度的议案》。议案披露时间为2025年7月23日，披露媒体为上海证券交易所网站。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年8月1日。登记时间为2025年8月6日上午9:30至下午16:00，地点为江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。联系地址同上，邮编330046，联系电话，联系人曾丽梅。会议预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会近日收到证券事务代表唐岩琪女士递交的书面辞职报告，因其个人工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐岩琪女士在担任公司证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示感谢。公司于2025年7月22日召开董事会2025年第七次临时会议，审议通过了关于变更公司证券事务代表的议案，同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾丽梅女士已取得交易所要求的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求。曾丽梅女士联系方式如下：电话，传真，邮箱：地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼。

　　国旅文化投资集团股份有限公司拟将应收樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）有关北京新线中视文化传播有限公司业绩补偿款的相关债权及其从权利，以人民币3724万元的价格转让给控股股东江西省旅游集团股份有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，江旅集团为公司关联方，本次债权出售事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。毅炜投资对新线年的业绩作出承诺，但新线中视未达承诺业绩，触发了业绩补偿义务，目前尚未履行的业绩补偿金额为3700.40万元。为解决该历史问题，维护公司及中小股东利益，公司将债权转让给江旅集团。交易价格基于评估备案的债权价值确定，溢价263.72%，支付方式为分期付款。本次关联交易已经公司2025年7月22日召开的董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需股东大会和国资部门批准。此外，公司过去12个月与同一关联人或不同关联人间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

　　国旅文化投资集团股份有限公司发布了《内幕信息知情人登记制度（2025年修订）》，旨在加强公司内幕信息管理，维护信息披露公平，防范内幕交易。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。董事会负责内幕信息知情人档案的登记和报送，确保档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书具体办理登记入档和报送事宜。未经董事会批准，任何部门或个人不得泄露内幕信息。内幕信息包括公司经营、财务等重大变化，重大投资行为，重要合同签订等对公司证券市场有重大影响的信息。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高管，控股股东、实际控制人等。公司应在内幕信息依法公开披露前填写内幕信息知情人档案，记录知情人名单、知悉时间和内容等信息。发生重大资产重组、高比例送转股份等事项时，还需制作重大事项进程备忘录。公司对内幕信息知情人的违规行为将进行责任追究，情节严重的将移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起生效。

　　国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议于2025年7月21日在江西省南昌市通过通讯表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人，会议合法有效。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，独立董事专门会议在提交董事会审议前，对公司《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》进行了审议，形成以下审核意见：本次债权转让事项遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　国旅文化投资集团股份有限公司制定了《募集资金使用与管理制度（2025年修订）》，旨在规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划募集的资金。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。公司董事会应建立完善的内部控制制度，确保募集资金安全存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需遵循申请、审批、决策程序，募投项目变更需经董事会或股东大会审议并及时披露。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》。年度审计时，会计师事务所应对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年度进行一次现场核查，并出具专项核查报告。公司应及时配合相关机构的核查和审计工作。

　　国旅文化投资集团股份有限公司委托金证（上海）资产评估有限公司对其拥有的部分债权进行评估，评估基准日为2025年3月31日。评估对象为国旅文化投资集团股份有限公司因收购北京新线中视文化传播有限公司部分股权事项中，北京新线中视文化传播有限公司未完成业绩承诺产生的对樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）债权，包括债权本金和未按期偿还债务涉及的违约金。评估采用成本法，评估结论为该部分债权于评估基准日的市场价值合计为人民币3724万元。评估结论使用有效期为一年，至2026年3月30日。评估报告指出，产权持有方已对尚未收到2022年未完成业绩承诺涉及的补偿款及违约金事项向法院提请诉讼，目前法院已受理，尚在审理中。评估报告仅供委托人和资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用，评估结论不等同于评估对象可实现价格，不作为评估对象可实现价格的保证。评估报告日为2025年7月12日。

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