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　　的议案》获得通过，基于2020年4月签署的股权转让协议中的估值调整条款已触发，同意签署《估值调整协议》，表决结果为5票同意，关联董事刘建军、刘良坤、徐建华回避表决。2. 《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》获得通过，同意继续收购亚太矿业11%股权并与广西地润签署《股权转让协议》，表决结果同样为5票同意，关联董事回避表决。上述两个议案互为前提，若任一未获批准或无法实施，则两项议案均不予实施。3. 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月8日下午14:30召开临时股东大会，表决结果为8票同意。

　　西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年7月18日召开，会议由监事会主席刘劲松先生主持，应到监事3人，实到监事3人，高级管理人员列席。会议审议并通过了两个议案：1. 《关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署的议案》，公司估值调整补偿事项遵循了相关法律法规及2020年4月签署的《股权转让协议》约定，决策程序合法合规，估值调整补偿金额公允合理，不存在损害公司及中小股东利益情形，同意签署《估值调整协议》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。2. 《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》，公司拟进一步收购贵州亚太矿业有限公司11%股权，符合公司长期战略发展需要及全体股东利益，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益情形，同意继续收购并签署《股权转让协议》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案同样需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。两议案互为前提，任何一项未获批准或无法实施，则两项议案均不予实施。

　　西藏华钰矿业股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室。网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。会议审议议案包括：1. 关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署《估值调整协议》的议案；2. 关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案。议案一与议案二互为前提，任何一项未获批准则两项议案均不予实施。上述议案已由公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。关联股东西藏道衡投资有限公司应回避表决。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。股权登记日为2025年7月30日。会议联系方式：联系人李想，电线，邮箱。

　　西藏华钰矿业股份有限公司拟对贵州亚太矿业有限公司40%股权进行估值调整补偿，并进一步收购11%股权。2020年4月，华钰矿业以125,000万元估值收购亚太矿业40%股权，现根据评估报告，需向广西地润支付估值调整补偿50,918.956万元。同时，华钰矿业拟以30,000万元收购亚太矿业11%股权，实现控股。评估报告显示，亚太矿业股东全部权益评估价值分别为252,297.39万元（2024年4月30日）和341,376.52万元（2025年4月30日）。交易完成后，亚太矿业将成为华钰矿业控股子公司，纳入合并报表范围。此次交易需经公司股东大会批准，且不构成重大资产重组。交易旨在提升公司稀贵金属产业布局和盈利能力，符合公司战略发展目标。风险提示包括矿山开发、安全生产、环境保护、资源储量差异及黄金价格波动等。

　　西藏华钰矿业股份有限公司将于2025年8月8日14时30分召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。为方便中小投资者参会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托其通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后，可按《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票，遇拥堵等情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票。投资者如有意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式反馈。

　　西藏华钰矿业股份有限公司将于2025年8月1日下午15:00-16:00召开投资者说明会，召开网址为上证路演中心平台，召开方式为网络文字互动。投资者可在2025年7月31日16:00前将问题发送至公司投资者关系信箱或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。参加人员包括公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等。投资者可通过互联网登陆上证路演中心在线参与，也可提前发送问题至公司邮箱或通过上证路演中心提问。联系人李想，联系电线、，传真，联系邮箱。说明会召开后，投资者可查看召开情况及主要内容。

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