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　　中航重机股份有限公司设立董事会战略投资与ESG专门委员会，旨在适应企业发展战略需要，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。委员会由5名董事组成，外部董事占多数，委员须符合相关法律法规要求。委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、产品发展方向等提出建议，指导制定ESG愿景、目标、策略，评估ESG体系建设，审阅ESG报告。委员会对董事会负责，审议后形成提案提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议，临时会议需在特定情况下7日内召开。会议通知需提前发送，委员应亲自出席，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，会议内容保密。委员会与规划发展/证券资本部协调工作，重大事项可通过董事会秘书提交董事会讨论。本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效。

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