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　　全体独立董事经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称卫光投资）与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司（以下简称科发资本）、深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下简称光明区引导基金）共同出资设立深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终登记结果为准。以下简称光明启航新程投资基金），并签署相关合伙协议。

　　公司董事会经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称卫光投资）与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司（以下简称科发资本）、深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下简称光明区引导基金）共同出资设立深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终登记结果为准。以下简称光明启航新程投资基金），并签署相关合伙协议。

　　公司下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称卫光投资）拟与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司（以下简称科发资本）、深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下简称光明区引导基金）共同出资设立深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准。以下简称光明启航新程投资基金），并签署《深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。光明启航新程投资基金规模为人民币5,500万元，其中卫光投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,650万元，持有合伙企业30%的合伙份额。

　　本次对外投资事项是卫光投资与专业投资机构（科发资本）共同投资设立投资基金。在共同出资的机构中，卫光创投为公司关联方深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股）的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及实质重于形式原则，本次交易认定为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

　　2.决策机制：合伙企业设立投资决策委员会对合伙企业的对外投资、被投项目投资管理中的重大事项等进行专业的决策。投资决策委员会由3名委员组成，由管理人、卫光投资和卫光创投各委派1名。投资决策委员会各委员一人一票；表决意见只能为同意或不同意，不得弃权；表决意见不得附生效条件。投资决策委员会对基金的投资、收购、出售、转让等基金运作事项进行决策，以上事项需要三分之二及以上投资决策委员会成员通过才可形成有效决议。光明区引导基金、产业主管部门各有权委派一名代表作为投资决策委员会观察员，该等观察员有权列席投资决策委员会会议。光明区引导基金、产业主管部门有权对不符合本协议约定或《光明区引导基金管理办法》或相关规定的项目行使一票否决权。各方确认，光明区引导基金、产业主管部门行使上述权利，不视为执行合伙事务。