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　　公司拟与机电设备、商泰公司、安泰公司签署委托贷款协议，协议主要内容为：公司2026年度拟向机电设备、商泰公司、安泰公司分别提供不超过3,000万元、5,000万元、1,000万元的委托贷款，期限1年，委托贷款利率不高于银行同期基准利率，资金用途主要为子公司日常经营周转。违约责任：若子公司不能按时偿还债务，子公司承诺以自有资产向公司偿还，将委托贷款损失降至最低。子公司违反公司制度出现重大决策失误、未履行相关审批程序的，给公司造成损失的，子公司须承担赔偿责任。截至本公告日，委托贷款协议尚未签署。

　　被担保人中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）的全资子公司，不属于公司关联方。2026年，贵动公司因经营发展需要申请流动资金贷款12,600万元，贷款期限为1年，由黎阳动力提供连带责任保证担保。黎阳动力2025年第五次董事会审议通过了担保预计的议案，同意2026年为全资子公司贵动公司提供担保，担保额度不超过12,600万元，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起3年，本次担保存在反担保。

　　● 投资金额：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）拟出资93,078.36万元与关联方中国航发湖南动力机械研究所（以下简称中国航发动研所）、中国航发资产管理有限公司（以下简称航发资产）、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称贵州国发）3家关联企业，以及上海产创壹号私募基金合伙企业（有限合伙）等6家非关联企业共同投资设立通航动力，注册资本为人民币35亿元，其中南方公司持股26.5938%。

　　评估机构认为：成本法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值，收益法是从产品的未来获利能力角度考虑的，反映了产品的获利能力。委估产品中有一种产品完成研发时间较短，尚未开始量产，其次企业对于未来收入的预测主要基于所取得的意向协议或框架订单，未来收入的实现缺乏足够的支持。未来收益预测存在不确定性。而成本法是基于现有规模下，重置历史年度所投入的研发成本，其结果更为客观、可靠。结合本次评估目的，成本法评估结果更能合理体现资产价值。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）通知于2025年12月25日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年12月30日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席9人，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　中国航发成立于2016年5月31日，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P，注册资本为5,000,000万元，法定代表人为张玉金，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发财务公司成立于2018年12月10日，统一社会信用代码为91110108MA01G3070M，注册资本为200,000万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）的全资子公司，不属于公司关联方。2025年12月，贵动公司因经营发展需要申请流动资金贷款1,000万元，贷款期限为1年，由黎阳动力提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起3年，本月担保存在反担保。

　　2025年，黎阳动力、贵动公司与中国航发集团财务有限公司签署《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保期限为被担保债权确定后的债权履行期限届满之日起3年，担保最高金额12,100万元。担保范围为主合同中的本金、利息、罚息违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费、财产保全费、财产保全担保或保函费等）和其他所有应付费用。贵动公司以其全部资产提供反担保。