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　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》，公司原内审负责人高红女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，经公司第十一届董事会审计委员会提名和资格审查，董事会同意聘任徐立身先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　不存在以下情形：(1)《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘巍先生提交的辞职报告，刘巍先生因本职工作任职要求限制，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，刘巍先生将不再担任公司任何职务。公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名管世翾先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘巍先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，但会导致公司董事会审计委员会人员不足3人。为保证公司董事会的规范运作，刘巍先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘巍先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。刘巍先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举管世翾先生为独立董事之日起，补选其为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。任期均自公司2025年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　不存在以下情形：(1)《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　为深入推动国家大力推进新材料产业化规模化发展的战略部署，落实黑龙江省5个战略性新兴产业与东北振兴的发展要求，实现国有资本与产业联动调整，加速聚集产业振兴新动能。京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）立足自身优势，拟与黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交润材料”）、黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司（以下简称“交投润达”）共同出资3亿元成立哈尔滨交润兴材创业投资基金（有限合伙），首期出资额1亿元人民币，其中京蓝科技出资50%、交润材料出资49.9%、交投润达出资0.1%。